A Polícia Civil de Minas Gerais realizou na quarta-feira (25) a terceira fase da Operação Martelo Virtual, focada no combate ao golpe do falso leilão. A ação resultou na prisão de quatro pessoas e no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão em São Paulo, Santo André, Boituva e São Caetano do Sul.

A investigação começou em 2023 em Frutal, no Triângulo Mineiro, e identificou um grupo que atuava de forma estruturada em vários estados, usando empresas de fachada e mecanismos sofisticados para ocultar valores obtidos ilegalmente. Até o momento, 56 pessoas foram identificadas como investigadas.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos, veículos e outros materiais para análise. A polícia estima que o grupo movimentou cerca de R$ 520 milhões nos últimos cinco anos, com base em quebras de sigilo bancário e fiscal, e identificou mais de 30 empresas usadas para lavagem de dinheiro.

O esquema consistia na criação de sites falsos que imitavam plataformas legítimas de leilão de veículos. As vítimas eram atraídas pela internet e, após a falsa arrematação, orientadas a realizar pagamentos via Pix para contas de terceiros, dificultando o rastreamento dos valores.

Mais de 250 pessoas foram vítimas do golpe no último ano, com prejuízos que chegaram a R$ 200 mil em alguns casos. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 260 milhões em bens ligados aos suspeitos, dos quais aproximadamente R$ 41 milhões já foram bloqueados, incluindo imóveis, veículos, contas bancárias e embarcações.

As investigações também apuram possíveis ligações dos envolvidos com outras organizações criminosas e conexões com alvos da Operação Carbono Oculto, que investigou esquemas de lavagem de dinheiro no país.