Três suspeitos foram presos em flagrante durante uma operação interestadual que combate fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A ação inclui o cumprimento de 38 mandados de busca e apreensão em várias regiões do estado e no Rio Grande do Sul.

A operação é conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, que também determinou o sequestro de dois imóveis de alto padrão localizados em Rio das Ostras e Nova Iguaçu. O objetivo é desmontar a estrutura usada para abrir contas empresariais de forma irregular, obter crédito ilegalmente e ocultar a origem dos valores desviados.

A investigação começou após uma instituição financeira identificar irregularidades na abertura de contas e na contratação de crédito, resultando em prejuízo inicial superior a 5 milhões de reais. A polícia constatou movimentações financeiras muito acima da capacidade econômica declarada pelos investigados, com um dos operadores financeiros movimentando 136 milhões de reais em menos de dez meses.

Os responsáveis pelas transações possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Há indícios de que parte do dinheiro obtido com as fraudes era utilizado para financiar atividades ligadas ao tráfico.

A operação segue em andamento para desarticular completamente o esquema e responsabilizar todos os envolvidos nas fraudes e lavagem de dinheiro.