Uma megaoperação realizada nesta quinta-feira desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,1 bilhão e envolvia a organização criminosa PCC. A ação contou com a participação de mais de 140 agentes públicos e teve como alvo um grupo empresarial do setor de distribuição de eletrônicos.

A investigação identificou uma sofisticada estrutura financeira utilizada para desviar e pulverizar recursos, dificultando o rastreamento das operações. As vendas eram feitas por uma empresa principal, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, com notas fiscais emitidas por outras companhias, o que permitiu a movimentação de ao menos R$ 1 bilhão em apenas sete meses.

Foram cumpridos três mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão dos investigados, incluindo mais de R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, contas bancárias em nome de laranjas e aplicações financeiras.

Ao todo, 32 pessoas estão sendo investigadas, entre 18 físicas e 14 jurídicas, com 36 contas bancárias monitoradas e bloqueadas. O grupo utilizava pessoas ligadas a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor para ocultar os recursos.

A operação representa um importante avanço no combate à lavagem de dinheiro e à atuação de organizações criminosas no país.

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