A Operação Vento Norte foi deflagrada em 8 de junho na região sul da Bahia, com ações nos municípios de Eunápolis e Guaratinga, além dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Durante a operação, foram bloqueados R$ 3,8 milhões em ativos financeiros distribuídos em 26 contas bancárias ligadas aos investigados do Primeiro Comando de Eunápolis, organização criminosa associada ao Comando Vermelho.

As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava fintechs para lavagem de dinheiro, movimentando cifras milionárias provenientes do tráfico de drogas em vários estados. Em uma das fintechs investigadas, a movimentação ultrapassou R$ 20 milhões.

Em âmbito nacional, a Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, revelou o uso de fintechs pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para movimentações financeiras de até R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024, envolvendo empresas de fachada e fundos de investimento.

A Operação Hydra, deflagrada em março, mostrou um esquema de lavagem de dinheiro do PCC que incluía fintechs, casas de apostas e bancos digitais, com conexão financeira entre o PCC e o grupo terrorista Hezbollah,.