A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Narco Azimut para aprofundar investigações sobre lavagem de dinheiro e evasão de divisas, cumprindo mandados em Santa Catarina.

A ação envolve cerca de 50 policiais federais que cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em endereços localizados em São Paulo, Ilhabela, Taboão da Serra e Balneário Camboriú. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos, São Paulo.

As investigações apontam que o grupo utilizava empresas e terceiros para movimentar valores ilícitos por meio de operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior. A operação é um desdobramento de apurações anteriores que identificaram a atuação desse grupo na movimentação de recursos por dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos.

Foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além da imposição de restrições societárias, incluindo a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades ilícitas. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A operação reforça o combate a crimes financeiros e a lavagem de dinheiro no país, com ações coordenadas da Polícia Federal em diferentes estados.