A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), e a Secretaria da Economia deflagraram nesta quinta-feira, 5, a Operação Gold Souk.

A ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

O foco da operação é reunir provas para identificar quem controla administrativa e financeiramente uma organização empresarial suspeita de usar interposição fraudulenta de pessoas, os chamados “laranjas”, e de operar como grupo econômico.

Há indícios de que diferentes estabelecimentos e empresas funcionariam como um único grupo, administrado pelas mesmas pessoas, mas com CNPJs distintos e quadros societários formalmente atribuídos a familiares e conhecidos.

A suspeita é que a estrutura foi montada para manter as empresas no Simples Nacional por meio de fragmentação artificial e substituição de sócios no papel.

As condutas investigadas podem se enquadrar em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.