O ministro André Mendonça determinou a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e outros investigados na operação Compliance Zero por risco de interferência nas investigações. O núcleo financeiro, liderado por Vorcaro, é acusado de estruturar fraudes contra o sistema financeiro por meio do Banco Master.

O esquema fraudulento envolvia uma captação agressiva de recursos pelo Banco Master, com emissão de títulos bancários que prometiam rentabilidade acima da média do mercado. O dinheiro captado era aplicado em operações de alto risco, ativos de baixa liquidez e fundos vinculados ao próprio conglomerado, permitindo a circulação interna de valores para sustentar a estrutura financeira do grupo.

A estratégia incluía a emissão de CDBs com retorno significativamente superior à média de mercado, seguida da alocação em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. A Polícia Federal solicitou a suspensão das atividades das empresas envolvidas, alegando que elas foram criadas para lavar dinheiro e ocultar a origem ilícita dos recursos, sem evidências de atividades econômicas legítimas.

Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, é apontado como o principal articulador das fraudes. Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, também integra o grupo como operador financeiro, responsável por viabilizar transferências e estruturar contratos usados nas operações investigadas. A defesa de Vorcaro afirmou que ele sempre colaborou com as autoridades, enquanto a defesa de Zettel não se manifestou até o momento.

As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do esquema e as responsabilidades dos envolvidos.