Duas pessoas foram presas em uma operação conjunta contra uma organização chinesa ligada ao Primeiro Comando da Capital, suspeita de lavagem de dinheiro no comércio de eletrônicos. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina, com apreensão de bens de luxo e bloqueio de valores.

A investigação revelou que o grupo utilizava empresas de fachada para ocultar bens e movimentar recursos financeiros ilícitos, com pagamentos redirecionados para contas intermediárias e emissão de notas fiscais por outras empresas. Um homem com histórico criminal ligado ao PCC e uma mulher articuladora do esquema foram detidos, enquanto um empresário chinês alvo de prisão está fora do país.

A operação contou com 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão, além da apreensão de quatro carros de luxo. O esquema envolvia a venda de produtos eletrônicos por meio de uma plataforma principal no Brasil, que servia como fachada para a lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Autoridades explicaram que o objetivo principal da ação é a asfixia financeira das organizações criminosas, combatendo a mistura de recursos ilícitos com negócios legais. Foram sequestrados valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão, incluindo imóveis de luxo, veículos e diversas contas bancárias em nome de terceiros.

A investigação identificou ainda fraudes fiscais e confusão patrimonial para enganar o fisco, credores e o sistema judiciário. Os crimes fiscais detectados serão encaminhados aos órgãos competentes para providências, reforçando o combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

A operação reforça o compromisso das autoridades no combate a organizações criminosas e na proteção da economia nacional contra práticas ilícitas.

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