As investigações revelaram que o grupo captava vítimas para contratos de microcrédito fraudulentos, liberando os valores e desviando a maior parte do dinheiro, repassando apenas uma pequena parcela aos beneficiários.

Uma das mulheres presas trabalhava em uma empresa correspondente bancária autorizada e aproveitava o acesso ao sistema de crédito para realizar operações fraudulentas em nome das vítimas.

Os demais integrantes do grupo eram responsáveis pela captação de clientes e pela falsa intermediação dos empréstimos.

Uma das suspeitas foi localizada em Petrolina, enquanto os outros envolvidos foram presos em Senhor do Bonfim, na Bahia.