A Polícia Federal realiza a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha é suspeita de estelionato, lavagem de dinheiro e movimentação de valores superiores a R$ 500 milhões.

O grupo criminoso aliciava funcionários da Caixa Econômica Federal e de outras empresas para movimentar dinheiro e ocultar recursos ilícitos. As investigações indicam que esses funcionários inseriam dados falsos nos sistemas bancários para realizar saques e transferências indevidas, facilitando as fraudes contra a instituição financeira.

Como parte das medidas judiciais, foi determinado o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados, até o limite de R$ 47 milhões. Também houve a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas envolvidas nas investigações.

Nesta manhã, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências ocorrem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com o objetivo de desarticular completamente a organização criminosa.

A operação segue em andamento para garantir a responsabilização dos envolvidos e reforçar a segurança nas instituições financeiras.