A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 6, a Operação Amêndoa Negra para desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudes reiteradas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

O grupo teria aberto 17 contas bancárias com documentos falsos em agências localizadas em Conceição do Coité, Prado, Valença, na Bahia, e em São Paulo, para contratar empréstimos fraudulentos.

A apuração contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa, que ajudou a identificar o esquema, estimando prejuízo superior a R$ 500 mil.

Durante as investigações, a Polícia Federal rastreou o destino dos valores obtidos e identificou parte do grupo beneficiado pelas transações ilegais.

Na operação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, nove em Itabuna e um em Entre Rios, além de dois mandados de prisão preventiva em Itabuna, expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

O nome da operação faz referência ao método usado pelos suspeitos para ocultar a origem e destino dos recursos, criando camadas de dissimulação com contas de passagem e 'laranjas'. Os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.