A operação ocorreu nesta quinta-feira, 5, com o objetivo de desarticular uma estrutura sofisticada de lavagem de dinheiro que atuava fora do sistema financeiro oficial.

O grupo investigado utilizava um banco digital clandestino, sem autorização do Banco Central, para movimentar recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas.

A plataforma funcionava como um banco sombra, oferecendo serviços financeiros que permitiam a transação de grandes quantias sem acionar os sistemas de fiscalização tradicionais.

O esquema envolvia a abertura de contas em nomes de terceiros ou empresas de fachada, criando camadas para ocultar a origem do dinheiro e facilitar o escoamento dos valores já 'limpos'.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para coletar provas contra os operadores do banco e seus principais clientes.

A Polícia Federal pretende asfixiar o braço financeiro do crime organizado, focando agora na análise dos dados e equipamentos apreendidos para identificar outros usuários e a extensão das transações.