A Polícia Federal realiza operação para desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro contra a Caixa. Os prejuízos podem ultrapassar R$ 500 milhões, com mandados cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A operação cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão. A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados no valor de até R$ 47 milhões. Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 jurídicas envolvidas no esquema.

A investigação teve início em 2024, identificando um grupo criminoso que utilizava empresas vinculadas a um grupo econômico e empresas de fachada para movimentar e ocultar recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras eram cooptados para inserir dados falsos nos sistemas bancários, facilitando saques e transferências indevidas.

Os valores obtidos ilegalmente eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento dos recursos. Até o momento, foram apreendidos relógios de luxo, dinheiro em espécie, celulares e documentos. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção, gestão fraudulenta e crimes contra o sistema financeiro nacional, com penas que podem ultrapassar 50 anos de reclusão.

A operação segue em andamento para garantir a responsabilização dos envolvidos e o combate às fraudes contra o sistema financeiro.