Uma operação da Polícia Federal em São Paulo apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo a instituição financeira BMP Money Plus. A investigação foca na facilitação de movimentações financeiras ilícitas, incluindo valores ligados a organizações criminosas.

A operação, denominada Cliente Fantasma, cumpriu três mandados de busca e apreensão em São Paulo e Barueri. As apurações ainda estão em andamento para identificar todos os envolvidos e estimar o volume total das fraudes relacionadas à instituição financeira.

A BMP Money Plus, autorizada a operar pelo Banco Central, não teria informado a identificação de seus clientes ao órgão regulador, contrariando a Resolução 179 do Banco Central. Essa prática permitia que clientes permanecessem invisíveis aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro e a repressão a atividades ilícitas.

Além disso, a instituição não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os suspeitos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais.

Por meio de nota, a BMP informou que está colaborando integralmente com as autoridades, prestando esclarecimentos e fornecendo informações sobre operações antigas de ex-clientes. A empresa afirmou que continua a operar seus produtos normalmente.

A investigação segue em curso para esclarecer todos os detalhes e responsabilizar os envolvidos.