A Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, completa seis meses investigando a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional, envolvendo o Banco Master. Até agora, foram 21 prisões temporárias, 116 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 27 bilhões em bens e valores.

A primeira fase da operação ocorreu em 18 de novembro, com a prisão de sete pessoas, incluindo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A investigação revelou a fabricação de carteiras de crédito sem lastro financeiro, o que levou o Banco Central a impedir a compra do Banco Master pelo BRB, que mesmo assim adquiriu parte dos títulos fraudados, colocando o banco público em risco de falência.

O Fundo Garantidor de Crédito já gastou R$ 49 bilhões para ressarcir parte dos clientes do Banco Master. A operação também resultou na liquidação judicial do conglomerado do banco, que inclui o Letsbank, o Will Bank e o Banco Pleno. O então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado e está preso, negociando delação premiada.

As fases seguintes da operação revelaram uma rede complexa de influências envolvendo políticos, empresários e religiosos, como o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, o empresário Nelson Tanure e o ex-gestor João Carlos Mansur, que é investigado por ligação com o crime organizado. Foi detectada ainda a existência de uma milícia particular comandada por Luiz Phillipi Machado, conhecido como Sicário.

A operação também expôs relações do senador Ciro Nogueira com a família Vorcaro, incluindo suspeitas de pagamento mensal entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Na última fase, seis pessoas foram presas, entre elas Henrique Vorcaro, pai de Daniel, que continuava gerenciando a milícia. Novas revelações mostraram ligação de Daniel Vorcaro com o senador Flávio Bolsonaro, que cobrava repasse de mais de R$ 130 milhões para produção de filme.

A Operação Compliance Zero segue em curso, aprofundando as investigações sobre a maior fraude já registrada no sistema financeiro brasileiro.